Специалист по финансовому мониторингу
- Законодательство: Изучение 115-ФЗ и подзаконных актов.
- Субъекты закона: Кто обязан отчитываться (банки, МФО, ювелиры, риелторы, лизинговые компании и др.).
- Роль регуляторов: Функции Росфинмониторинга, ЦБ РФ и прокуратуры.
- Правила внутреннего контроля (ПВК): Порядок разработки и актуализации регламентов.
- Специальное должностное лицо (СДЛ): Квалификационные требования, права и обязанности ответственного сотрудника.
- Знай своего клиента (KYC): Идентификация клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев.
- Упрощенная идентификация: Случаи и условия применения.
- Обновление данных: Сроки и порядок актуализации досье клиентов.
- Критерии подозрительности: Признаки необычных сделок и операций, подлежащих обязательному контролю.
- Работа с перечнями: Проверка клиентов по спискам террористов, экстремистов и ФРОМУ.
- Отказы и блокировки: Порядок замораживания активов и расторжения договоров в рамках закона.
Цели и задачи программы обучения по курсу «Специалист по финансовому мониторингу»
Цели программы
Основная цель — подготовить квалифицированных специалистов, способных эффективно осуществлять финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Конкретные цели:- изучить нормативно‑правовую базу финансового мониторинга в РФ и международных стандартов в этой сфере;
- освоить методики выявления и анализа операций, подлежащих обязательному контролю;
- научиться разрабатывать и внедрять системы внутреннего контроля в организациях;
- овладеть навыками работы с информационными системами финансового мониторинга;
- сформировать компетенции по подготовке и направлению информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг);
- минимизировать риски вовлечения организации в схемы отмывания денег и финансирования терроризма.
Популярные вопросы
Обучение проходит полностью дистанционно в личном кабинете. Вы получаете доступ к учебным материалам, видеоурокам, практическим заданиям и тестам. В процессе обучения вас сопровождает куратор, который отвечает на вопросы и проверяет задания.
Да, большая часть учебных программ не предъявляет требований к специальным знаниям, полученным в рамках высшего или среднего профессионального образования. Но доступ к некоторым курсам ограничен для лиц, не имеющих диплома по определённой специальности. Дополнительную информацию об этом можно узнать у сотрудников академии.
Да, мы предоставляем возможность оплаты курса в рассрочку. Вы можете разделить стоимость на 2-4 платежа без переплат. Подробные условия рассрочки уточняйте у менеджеров.
Гражданин Российской Федерации в обязательном порядке предоставляет заявление, паспорт, снилс и документ о высшем или среднем профессиональном образовании. Студенты, обучающиеся в колледжах и высших учебных заведениях, должны представить справку из образовательного учреждения.
Доступ к материалам курса предоставляется на 6 месяцев с момента начала обучения. Этого времени достаточно для комфортного изучения всех материалов и выполнения заданий. При необходимости срок доступа может быть продлен.
Отзывы наших студентов
Нам доверяют с 2017 года
Настоящее серьёзное обучение. Преподаватели всегда на связи, отвечают на вопросы быстро и подробно разъясняют материал.
Надо сказать, что работают там очень ответственные сотрудники, если о чем договорились, так тому и быть.
Сотрудники академии работают оперативно и грамотно! Цена за обучение - гораздо ниже рыночной! Спасибо всем!
О компании
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия Повышения Квалификации Служащих Муниципальных и Государственных Учреждений» - динамично развивающий учебный центр в направлении дополнительного образования.
Программы направлены на получение компетенций в освоении нового вида профессиональной деятельности и приобретения необходимой квалификации. Содержание и продолжительность обучения зависит от конкретной образовательной программы на основании
Личный кабинет учащегося
